Керівники одного з тернопільських підприємств оформили фіктивні документи про здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій про купівлю товарно-матеріальних цінностей на суму близько 20 мільйонів гривень у підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані у сусідній області. Цю міжрегіональну тіньову схему викрили співробітники податкової міліції Тернопільщини.

– В результаті таких злочинних дій до бюджету не нараховано та не сплачено податків на суму близько 7 мільйонів гривень. Слідчим відділом податкової міліції в Тернопільській області стосовно керівників підприємства та їх пособників порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 частиною 3 Кримінального кодексу України, – розповів телеканалу ІНТБ заступник начальника слідчого відділу ПМ ДПА в області Петро Цимбалюк.

Щоб зібрати необхідні докази по даній кримінальній справі податківці провели ряд обшуків за місцем знаходження підприємств та місцю проживання їх керівників.

– В одного з директорів у прихованому сейфі було виявлено договори депозиту на суму близько 1,5 мільйони гривень. Окрім того, в ході проведення обшуків на інших підприємствах по місцю їх знаходження, а також по місцю проживання службових осіб були виявлені документи, які свідчать про злочинну діяльність, системні блоки, мобільні телефони та інші документи, які підтверджують злочинну діяльність даного підприємства, – зазначив Петро Цимбалюк.

Також вилучили гроші в національній та іноземній валютах, гладкоствольну вогнепальну зброю, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів.

З метою відшкодування збитків, завданих державі, заарештували депозитні рахунки директора одного з підприємств на 1,5 мільйони гривень, його особисте майно, а також майно підприємства на суму близько 17 мільйонів гривень.