Директор підприємства, отримуючи значні кошти від фізосіб на зведення будинку в Хмельницькому, частину суми спрямовував на банківський рахунок фіктивної фірми.

Розслідування кримінальної справи щодо цього керівника податкові міліціонери області завершили у січні 2011 р. Основний вид діяльності підприємства – будівництво житла за кошти фізосіб.

Фірма не мала ні працівників, ні техніки

Перераховуючи кошти фіктивним фірмам, зловмисник при цьому отримував від них бухгалтерські документи про нібито виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва. Хоча фактично фіктивна фірма не мала ні працівників, ні будівельної техніки, повідомляють у слідчому відділі податкової міліції ДПА в області.

Відображаючи в обліку підприємства фіктивні документи про виконання робіт, директор протягом шести місяців 2008 р. ухилявся від сплати податку на прибуток і податку на додану вартість на 1,8 млн грн.

Не добудував супермаркет і дім

Директору пред’явили звинувачення в ухилянні від сплати податків і службовому підробленні. Тепер його долю вирішуватиме суд. Санкція ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів чи обов’язкових платежів – прим. ред.) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім того, на даний час слідчий відділ податкової міліції області розслідує кримінальну справу за аналогічним фактом стосовно іншого підприємства. Та фірма будувала приміщення для супермаркету та житловий будинок у Тернополі.

У цьому випадку документи про нібито виконані будівельні роботи оформляли вже від чотирьох фіктивних фірм. Вони зареєстровані у Львівській та Київській областях.

Сума несплачених податків до бюджету держави становить 2 млн грн. У цій справі триває досудове слідство, пише 20 хвилин