На суді над організатори фінансової піраміди Helix її засновники стверджували, що залучили кошти у понад 200 тисяч довірливих українців. Хмельничанин Нагута вже сплатив заставу у 5 мільйонів гривень та вийшов на волю.

Нагута, Хелікс, ТернопільЙого подільники з Тернополя Воронцов та Фелик ще шукають кошти для застави. Тим часом фіскальна служба, спільно з правоохоронцями, арешувала численні маєтки та дорогі автомобілі підозрюваних у фінансовій афері. У середу стало відомо, що компанії заблокували 30 банківських рахунків, на які охочі до “казкових заробітків” громадяни перераховували власні заощадження.

Як повідомив на прес-конференції керівник облуправління поліції Олександр Богомол, – наразі не можна назвати точні суми, які знаходяться на рахунках у фігурантів кримінального провадження, адже ще триває слідство, але потерпілим є на що сподіватися.

Він закликав ошуканих вкладників якомога швидше звертатися до поліції, щоб можна було зафіксували факти шахрайства й завершили досудове розслідування. Під час реалізації кримінального провадження у слідчих було 17 потерпілих і сума збитків становила три мільйони гривень, а за останніх два дні надійшло близько 20 заяв від громадян, які були ошукані шахраями, й збитки збільшилися ще на півтора мільйона гривень.

Олександр Богомол також розповів, що за матеріалами Служби безпеки, у поліції порушили кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч.2 ст. 209 ККУ – реалізація коштів, добутих злочинним шляхом, ще на початку 2016 року.

– Щодо працівників ТОВ «Хелікс кепітал Україна», у нас на той час не було жодного звернення від людей, які вкладали кошти, – каже Олександр Миколайович. – Але ми почали документувати діяльність керівного складу цього підприємства. У квітні в них почалися проблеми, але кошти отримували практично всі за рахунок втягнення у піраміду нових людей, а вже влітку до нас почали надходити скарги від людей про те, що їм не виплачують дивіденди й не повертають їхніх коштів. Відтак, було проведено багато обшуків, затримано троє осіб.

На фото: Удав Нагута і його потенційні “кролики”.